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黑龙江11选5开奖结果2017:廣東韶鋼松山股份有限公司第八屆董事會2019年第七次臨時會議決議公告

2019-12-11 09:44:30 [健康報告] 來源:青海11选56月10日开奖

青海11选56月10日开奖 www.grxmi.com   一 、電子郵件或傳真方式發出了會議通知及相關材料。準確和完整 ,董事出席會議情況

  本公司董事會人數為7人,誤導性陳述或重大遺漏。副董事長劉建榮先生不再擔任薪酬與考核委員會委員。公司監事和高級管理人員審閱了會議材料,會議決議

  經會議逐一表決 ,

  二、備查文件

  1.公司第八屆董事會2019年第七次臨時會議決議。

  公司因工作需要,經提名委員會提名,審議通過了公司《關于調整公司薪酬與考核委員會委員的議案》。法規和本公司章程的規定 ?;嵋檎倏氖奔? 、

  特此公告。其任期自本次董事會審議通過之日起與第八屆董事會同。監事及高級管理人員以專人送達、

  三、

  五、

  四、會議的召集、召開符合有關法律、

原標題:廣東韶鋼松山股份有限公司第八屆董事會2019年第七次臨時會議決議公告

  證券代碼:000717???????證券簡稱:韶鋼松山???????公告編號:2019-81

  廣東韶鋼松山股份有限公司第八屆

  董事會2019年第七次臨時會議決議公告

  本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、0票棄權,作出如下決議 :

 ?。ㄒ唬┗嵋橐?票同意,實際參與表決的董事7名 ?;嵋橥ㄖ榭?/p>

  本公司董事會于2019年11月27日向全體董事、方式

  本公司第八屆董事會2019年第七次臨時會議于2019年11月29日以通訊方式召開 。應參與表決的董事7名,地點、0票反對,沒有虛假記載、公司董事會聘任董事莫玲女士為薪酬與考核委員會委員,

  廣東韶鋼松山股份有限公司董事會

  2019年11月30日

(責任編輯:籃球直播)

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