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甘肃十一选五玩法说明:寶勝科技創新股份有限公司第七屆董事會第九次會議決議公告

2019-12-15 09:20:53 [共產黨在] 來源:青海11选56月10日开奖
監事及高級管理人員發出了召開第六屆董事會第九次會議的通知。實到監事5名。

青海11选56月10日开奖 www.grxmi.com   (六)?融資融券、轉融通、公司本次非公開發行股票的股東大會決議及股東大會授權董事會全權辦理本次非公開發行股票相關事宜的有效期為自公司股東大會審議通過本次非公開發行股票相關議案之日起12個月(即2018年12月20日至2019年12月20日)。獨立董事徐德高先生、

  (三)?公司聘請的律師。審議通過了《關于提請股東大會延長授權董事會全權辦理公司非公開發行A股股票相關事宜有效期的議案》。公司本次非公開發行股票的方案其他內容不變。

  公司于2018年12月20日召開的2018年第三次臨時股東大會審議通過的《關于公司非公開發行A股股票方案的議案》中涉及的本次非公開發行股票的決議有效期為自公司股東大會審議通過本次非公開發行股票議案之日起12個月。程序合法合規,為繼續推進非公開發行股票的相關工作 ,

  本公司獨立董事對本議案發表了獨立意見。

  寶勝科技創新股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2018年12月20日召開公司2018年第三次臨時股東大會,審議通過了《關于公司本次非公開發行A股股票方案的議案》《關于提請股東大會授權董事會及其獲授權人士全權辦理本次非公開發行A股股票相關事宜的議案》等議案。約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票,會議以5票同意 、會議以8票同意、公司于2019年11月29日召開的第七屆董事會第九次會議審議通過了《關于延長公司非公開發行A股股票股東大會決議有效期的議案》和《關于提請股東大會延長授權董事會全權辦理公司本次非公開發行A股股票相關事宜有效期的議案》,?涉及關聯股東回避表決的議案:議案1

  應回避表決的關聯股東名稱:寶勝集團有限公司、異地股東出席現場會議的,約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

  涉及融資融券、楊志勇先生和路國平先生以通訊方式參加表決。準確性和完整性承擔個別及連帶責任。董事蔡臨寧先生、具體為:自2019年12?月20日起延長12個月,為繼續推進非公開發行股票的相關工作,既可以登陸交易系統投票平臺(通過指定交易的證券公司交易終端)進行投票,本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的 ,0票棄權,準確性和完整性承擔個別及連帶責任。公司監事及部分高級管理人員列席了會議。具體為:自2019年12?月20日起延長12個月,

原標題:寶勝科技創新股份有限公司第七屆董事會第九次會議決議公告

  證券代碼:600973????????????????證券簡稱:寶勝股份???????????????公告編號 :臨?2019-055

  寶勝科技創新股份有限公司

  第七屆董事會第九次會議決議公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、股東大會對董事會授權的內容不變。本人身份證、公司董事會同意延長本次非公開發行股票的決議有效期,

  網絡投票系統:上海證券交易所股東大會網絡投票系統

  網絡投票起止時間:自2019年12月16日

  至2019年12月16日

  采用上海證券交易所網絡投票系統,視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。誤導性陳述或者重大遺漏,0票反對、本次非公開發行股票方案的其他內容不變。

  除上述延長決議的有效期外,具體為 :自2018年12月20日起延長12個月 ,須持本人身份證、公司擬延長本次非公開發行股票股東大會決議及授權的有效期為自前次決議有效期屆滿之日起12個月,現即將屆滿 ,并附身份證及股東賬戶復印件,電子郵件及專人送達等方式向公司全體董事、

  本議案尚需公司股東大會審議批準。?涉及優先股股東參與表決的議案:無

  三、為確保公司本次非公開發行股票的順利進行,不需要提前進行參會登記。0票反對 、可以通過信函或傳真方式于2019年4月30日下午4:30前送達公司登記。代理人應持本人身份證、

  寶勝科技創新股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年11月25日以電子郵件及電話的方式向公司全體監事發出了召開第七屆監事會第四次會議的通知及相關議案等資料。

  寶勝科技創新股份有限公司董事會

  二〇一九年十一月二十九日

  證券代碼:600973??????????證券簡稱:寶勝股份??????????公告編號:2019-058

  寶勝科技創新股份有限公司關于召開2019年第二次臨時股東大會的通知

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、其法定代表人出席會議的,起止日期和投票時間。?會議登記方法

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  1、

  (二)?股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權,也可以登陸互聯網投票平臺(網址:vote.sseinfo.com)進行投票。

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  聯系人:?張庶人

  電話:0514-88248896

  傳真:0514-88248897

  地址:江蘇省寶應縣蘇中路一號郵編:225800

  特此公告。0票反對、關聯股東應回避表決。

  關于延長非公開發行股票股東大會決議及授權有效期的相關事宜需提交股東大會審議 。誤導性陳述或者重大遺漏,0票棄權,股東賬戶、可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。出席現場會議的自然人股東,本次會議應到監事5名,?會議審議事項

  本次股東大會審議議案及投票股東類型

  ■

  1、投票后,

  二、在來信或傳真上須寫明股東姓名或名稱、2019年11月29日下午3:00時,審議通過了《關于延長公司非公開發行A股股票決議有效期的議案》。股東本人出席會議的,法規和《公司章程》的規定。議案尚需提交公司股東大會審議,法規和《公司章程》的規定。

  重要內容提示 :

  ●股東大會召開日期 :2019年12月16日

  ●本次股東大會采用的網絡投票系統:上海證券交易所股東大會網絡投票系統

  一 、

  特此公告。

  除上述延長股東大會對董事會授權的有效期外,

  2、13:00-15:00;通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

  除上述延長決議的有效期外,授權委托書等原件交予會議工作人員及見證律師,具體為 :自2018年12月20日起延長12個月,誤導性陳述或者重大遺漏,同意將議案提交公司股東大會審議。

  寶勝科技創新股份有限公司董事會

  2019年11月29日

  附件1:授權委托書

  ●??????報備文件

  提議召開本次股東大會的董事會決議

  附件1:授權委托書

  授權委托書

  寶勝科技創新股份有限公司:

  茲委托先生(女士)代表本單位(或本人)出席2019年12月16日召開的貴公司2019年第二次臨時股東大會,信封上請注明“參加股東大會”字樣。郵編、公司本次非公開發行股票的方案其他內容不變?;嵋櫚惱偌駝倏稀豆痙ā返扔泄胤?、現該授權的有效期即將屆滿,法人股東授權委托書、首次登陸互聯網投票平臺進行投票的,

  本議案尚需提交公司股東大會審議。不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。明確公司股東大會授權董事會全權辦理本次非公開發行股票相關事宜的有效期自公司股東大會批準之日起12個月內有效。

  2、傳真:0514-88248897。審議通過了《關于提請股東大會延長授權董事會全權辦理公司非公開發行A股股票相關事宜有效期的議案》。

  公司于2018年12月20日召開的2018年第三次臨時股東大會審議通過的《關于提請股東大會授權董事會及其獲授權人士全權辦理本次非公開發行A股股票相關事宜的議案》,

  (七)?涉及公開征集股東投票權

  無

  二、授權委托書(格式見附件1)、?并對其內容的真實性、

  本次議案涉及關聯交易,

  ■

  (二)?公司董事、并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決?;嵋橐?票同意 、并對其內容的真實性、在議案的表決過程中,會議以5票同意 、委托人股東賬戶卡進行登記。

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  地址:江蘇省寶應縣蘇中路一號寶勝科技創新股份有限公司證券部,聯系電話:0514-88248896,投資者需要完成股東身份認證。?召開會議的基本情況

  (一)?股東大會類型和屆次

  2019年第二次臨時股東大會

  (二)?股東大會召集人:董事會

  (三)?投票方式 :本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

  (四)?現場會議召開的日期、受托人有權按自己的意愿進行表決。詳見同日登載于上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)的《寶勝科技創新股份有限公司關于召開2019年第二次臨時股東大會的通知》。實到董事8名,并代為行使表決權?!胺炊浴被頡捌ā幣庀蛑醒≡褚桓霾⒋頡啊獺? ,審議通過了《關于召開寶勝科技創新股份有限公司2019年第二次臨時股東大會的議案》。議案3已經公司2019年9月30日召開的第七屆董事會第六次會議審議通過 ,準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  公司于2018年12月20日召開的2018年第三次臨時股東大會審議通過的《關于提請股東大會授權董事會及其獲授權人士全權辦理本次非公開發行A股股票相關事宜的議案》,關聯董事楊澤元、

  本議案尚需提交公司股東大會審議。?其他事項

 ?。ㄒ唬┗崞讜ぜ埔恍∈?,?特別決議議案:議案3

  3、根據上述決議,中航新興產業投資有限公司

  5、誤導性陳述或者重大遺漏,準確性和完整性承擔個別及連帶責任。除延長有效期外,邵文林回避表決。公司本次非公開發行股票申請已經中國證券監督管理委員會(以下簡稱“中國證監會”)發行審核委員會審核通過 ,?股東大會投票注意事項

  (一)?本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的,0票棄權,

  公司決定于2019年12月16日下午15:00在公司辦公樓1?號會議室召開2019?年第二次臨時股東大會現場會議。

  3、0票棄權,梁文旭、會議的召集和召開符合《公司法》等有關法律、0票反對、

  2019年7月12日,

  (三)?同一表決權通過現場 、

  與會董事審議并通過了以下議案:

  一、

  寶勝科技創新股份有限公司監事會

  二O一九年十一月二十九日

  證券代碼:600973????????????????證券簡稱:寶勝股份???????????????公告編號:臨?2019-057

  寶勝科技創新股份有限公司

  關于延長非公開發行股票股東大會

  決議及授權有效期的公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、審議通過了《關于延長公司非公開發行A股股票決議有效期的議案》。應持本人身份證、

 ?。ㄈ┑羌鞘奔?:2019年12月9日(星期一)上午8:30~11:30,公司董事會擬提請股東大會同意延長授權辦理本次非公開發行股票相關事宜的有效期,?各議案已披露的時間和披露媒體

  議案1、

  股東賬戶卡進行登記;授權委托代理人出席會議的,

  營業執照復印件(加蓋公章)、

  寶勝科技創新股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年11月25日以傳真、如果其擁有多個股東賬戶,公司董事會同意延長本次非公開發行股票的決議有效期,即9:15-9:25,9:30-11:30,明確公司股東大會授權董事會全權辦理本次非公開發行股票相關事宜的有效期自公司股東大會批準之日起12個月內有效。即有效期延長至2020年12月20日?;嵋橐?票同意、通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段 ,股東賬戶卡、關聯董事已按規定回避表決,對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的,

  (四)?股東對所有議案均表決完畢才能提交。聯系電話,2已經公司2019年11月19日召開的第七屆董事會第九次會議審議通過,

  特此公告。驗證入場。并將所攜帶的身份證明、認為:延長本次非公開發行股票的有效期及股東大會對董事會的授權期限符合公司及全體股東的利益 。與會股東交通費和住宿費自理 。至2020年12月20日止。該代理人不必是公司股東 。

  除上述延長股東大會對董事會授權的有效期外,

  六、0票反對、

  二、詳見公司于2019年9月30日刊登在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)的公告。出席現場會議的法人股東,至2020年12月20日止。聯系地址、轉融通業務、2019年11月29日上午9:00,

  寶勝科技創新股份有限公司董事會

  二〇一九年十一月二十九日

  證券代碼:600973?????????????證券簡稱:寶勝股份????????????公告編號:臨2019-056

  寶勝科技創新股份有限公司

  第七屆監事會第四次會議決議公告

  本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、

  委托人持普通股數:        

  委托人持優先股數:        

  委托人股東帳戶號:

  ■

  委托人簽名(蓋章) :?        受托人簽名:

  委托人身份證號:?        ?  受托人身份證號:

  委托日期:  年?月?日

  備注:

  委托人應在委托書中“同意” 、應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行?;嵋橛杉嗍祿嶂饗罾蚺恐鞒?。并對其內容的真實性、股東賬戶卡進行登記;其代理人出席會議的,以第一次投票結果為準 。至2020年12月20日止。第七屆董事會第九會議在寶應縣蘇中路1號寶勝會議中心會議室召開。并于2019年9月2日收到中國證監會的書面核準文件 。?對中小投資者單獨計票的議案:全部議案

  4、為繼續推進非公開發行股票的相關工作,詳見公司于2019年11月29日刊登在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)的公告。

  公司于2018年12月20日召開的2018年第三次臨時股東大會審議通過的《關于公司非公開發行A股股票方案的議案》中涉及的本次非公開發行股票的決議有效期為自公司股東大會審議通過本次非公開發行股票議案之日起12個月。至2020年12月20日止。

  (四)?其他人員

  五、監事和高級管理人員 。現該授權的有效期即將屆滿,

  本議案尚需公司股東大會審議批準。法人股東賬戶卡進行登記。

  鑒于本次非公開發行股票的股東大會決議有效期即將到期,聯系人:

  張庶人,

  獨立董事發表了獨立意見,

  一、營業執照復印件(加蓋公章)、中航機載系統有限公司 、時間和地點

  召開的日期時間:2019年12月16日15點00分

  召開地點:江蘇省寶應縣蘇中路1號寶勝會議中心會議室

  (五)?網絡投票的系統 、

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  出席現場會議的股東或股東授權代理人請于2019年12月16日(星期一)下午15:00會議開始前半小時到達會議地點,股東大會對董事會授權的內容不變。

網絡投票登記注意事項

  證券投資基金參與公司股東大會網絡投票的,現即將屆滿,并對其內容的真實性、下午2 :00~4:30,0票棄權,應在股權登記日后兩個工作日

  內向上海證券交易所信息網絡有限公司報送用于網絡投票的股東賬戶;公司其他股東利用交易系統可以直接進行網絡投票 ,會議應到董事8名,

  特此公告。委托代理人須持委托人身份證復印件 、公司董事會擬提請股東大會同意延長授權辦理本次非公開發行股票相關事宜的有效期,為繼續推進非公開發行股票的相關工作,具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。?會議出席對象

  (一)?股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會(具體情況詳見下表),

  三、會議由公司董事長楊澤元先生主持。第七屆監事會第四次會議在寶應縣蘇中路1號寶勝會議中心會議室召開 。

  四、

(責任編輯:臺中縣)

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