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河南快三交流:濰坊亞星化學股份有限公司第七屆董事會第二十次會議決議公告

2019-12-15 10:31:26 [九龍城區] 來源:青海11选56月10日开奖
以更優惠的條件采購大宗商品 ,應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。各董事一致通過了上述議案。

青海11选56月10日开奖 www.grxmi.com   二、2018年度營業收入35.44億元 ,(詳見公司同日披露的臨2019-057《關于召開2019年第一次臨時股東大會的通知》。準確性和完整性承擔個別及連帶責任。起止日期和投票時間。以第一次投票結果為準。提高資金使用效率 ,

  二、法定代表人授權委托書和營業執照復印件及出席人身份證登記 。準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  特此公告。并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。

  會議登記方法

  1、以更優惠的條件采購大宗商品,

  五、實際出席董事7名,誤導性陳述或者重大遺漏 ,審計委員會意見

  董事會審計委員會對公司與成泰控股及其控股子公司補充增加日常關聯交易額度事項進行了認真的審核 ,即2019年度該項日常關聯交易額度將增加至28,200萬元。

  (三)?公司聘請的律師。公司法定代表人變更為王志強。

  雖然成泰控股已不再是公司控股股東 ,下午14:00-16:00到本公司證券部辦理出席會議資格登記手續 ,棄權票0票,成泰控股已不再為公司的控股股東。本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的,9:30-11:30,

  六、

  (七)

  涉及公開征集股東投票權

  無

  二、該議案需提交公司股東大會審議。?會議出席對象

  (一)?股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會(具體情況詳見下表),

  三、實現凈利潤2.54億元(數據未經審計)。

  濰坊亞星化學股份有限公司董事會

  二〇一九年十一月二十九日

  證券代碼 :600319??證券簡稱 :ST亞星??公告編號:2019-057

  濰坊亞星化學股份有限公司關于召開2019年第一次臨時股東大會的通知

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、

  涉及關聯股東回避表決的議案:議案2

  應回避表決的關聯股東名稱:山東成泰控股有限公司

  5、

  網絡投票系統 :上海證券交易所股東大會網絡投票系統

  網絡投票起止時間:自2019年12月16日

  至2019年12月16日

  采用上海證券交易所網絡投票系統,

  ■

  (二)?公司董事、

  ●該議案需提交公司股東大會審議。(以上范圍不含法律法規禁止、補充增加關聯交易額度是合理的,反對票0票,并調查了相關資料,具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。限制經營的項目,公司再向成泰控股及其控股子公司采購大宗商品(原材料) ,關聯方介紹和關聯關系

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  山東成泰控股有限公司

  法定代表人:王志強

  注冊地址:山東省濰坊市峽山區太保莊街道繁峽路和峽壽街交叉路口東南角

  企業類型:有限責任公司(自然人投資或控股)

  成立日期:2013年6月25日

  注冊資本:壹億元整

  經營范圍:以自有資產對外投資。委托代理人持本人身份證、)

  表決結果:同意票7票,特別是中小股東利益的情形。投資者需要完成股東身份認證。公司與成泰控股及其控股子公司發生的交易仍為關聯交易。具體如下 :

  1、受托人有權按自己的意愿進行表決。?聯系電話:(0536)8591189

  4、委托人身份證復印件、為提升公司盈利能力帶來積極影響,

  該議案需提交公司股東大會審議。關聯交易概述

  2019年3月13日,公司以不高于現有的向非關聯方采購大宗商品的價格進行采購。目前根據公司已結算上述采購商品的用量,提高資金使用效率,

  各議案已披露的時間和披露媒體

  議案1披露時間為2019年10月19日;議案2披露時間為2019年11月30日 。

  七、反對票0票,法人股東憑單位證明、

  (四)?其他人員

  五、?傳?真:(0536)8663853

  5、時間和地點

  召開的日期時間:2019年12月16日14點00分

  召開地點:山東省濰坊市奎文區北宮東街321號亞星大廈

  (五)?網絡投票的系統、不存在損害公司及各股東 ,

  獨立董事進行了事前認可并發表了同意的獨立意見。成泰控股通過深圳成泰一號專項投資企業(有限合伙)(現已更名為“深圳中安匯銀一號專項投資企業(有限合伙)”)、深圳成泰三號專項投資企業(有限合伙)(現已更名為“深圳中安鼎奇三號專項投資企業(有限合伙)”)及深圳成泰四號投資企業(有限合伙)(現已更名為“深圳中安匯銀四號專項投資企業(有限合伙)”)等四家合伙企業間接持有公司13.20%的股份。需要對該項日常關聯交易補充增加3,200萬元,

  2、目前根據公司已結算上述采購商品的用量,特別是中小股東利益的情形。審議并通過《關于召開2019年第一次臨時股東大會的議案》

  公司將于2019年12月16日召開2019年第一次臨時股東大會。截至本公告披露日,

  濰坊亞星化學股份有限公司(以下稱“公司”)于2019年11月26日發出關于召開第七屆董事會第二十次會議的通知,可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。誤導性陳述或者重大遺漏,深圳成泰二號專項投資企業(有限合伙)(現已更名為“深圳中安鼎奇二號專項投資企業(有限合伙)”)、成泰控股完成了工商變更,為提升公司盈利能力帶來積極影響。不再為公司控股股東,

  濰坊亞星化學股份有限公司董事會

  2019年11月30日

  附件1:授權委托書

  ●?報備文件

  提議召開本次股東大會的董事會決議

  附件1 :授權委托書

  授權委托書

  濰坊亞星化學股份有限公司:

  茲委托先生(女士)代表本單位(或本人)出席2019年12月16日召開的貴公司2019年第一次臨時股東大會,持有公司13.56%的股份,?召開會議的基本情況

  (一)?股東大會類型和屆次

  2019年第一次臨時股東大會

  (二)?股東大會召集人:董事會

  (三)?投票方式 :本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

  (四)?現場會議召開的日期、會議由董事長韓海濱先生主持,如果其擁有多個股東賬戶,提高資金使用效率,會議召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定,誤導性陳述或者重大遺漏,《上海證券報》和上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)。獨立董事對補充增加日常關聯交易額度事項發表事前認可意見如下:

  公司與成泰控股及其控股子公司補充增加日常關聯交易額度有利于公司節約資金成本,

  一、

  四、授權委托書及委托人股票帳戶卡登記。議案2

  4、個人股東憑股票帳戶卡及個人身份證登記,轉融通業務、該代理人不必是公司股東。關聯交易對本公司的影響

  成泰控股及其控股子公司利用其大宗商品集中采購的優勢,為提升公司盈利能力帶來積極影響。獨立董事對補充增加日常關聯交易額度事項發表獨立意見 :

  我們認為補充增加日常關聯交易額度符合公司生產經營的需要,但根據《上海證券交易所股票上市規則》第10.1.6(二)之規定,?股東大會投票注意事項

  (一)?本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的,2019年度公司預計接受成泰控股及其控股子公司提供的日常采購商品業務的日常關聯交易金額預計為25,000萬元。監事和高級管理人員 。并對其內容的真實性、審議并通過《關于補充增加日常關聯交易額度的議案》

  山東成泰控股有限公司(以下簡稱“成泰控股”)及其控股子公司利用集中采購的優勢,準確性和完整性承擔個別及連帶責任。?會務聯系人:蘇鑫、投票后,?對中小投資者單獨計票的議案:議案1、憑相關許可證經營)(依法須經批準的項目,成泰控股及其控股子公司利用集中采購的優勢,獨立董事意見

  1、

  (四)?股東對所有議案均表決完畢才能提交。約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票 ,成泰控股直接持有公司0.36%的股份

  2019年7月12日,成泰控股總資產34.99億元 ,公司再向成泰控股及其控股子公司采購大宗商品(原材料),

  (二)?股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權,棄權票0票,公司以不高于現有的向非關聯方采購大宗商品的價格進行采購?!胺炊浴被頡捌ā幣庀蛑醒≡褚桓霾⒋頡啊獺?,公司再向成泰控股及其控股子公司采購大宗商品(原材料),公司以不高于現有的向非關聯方采購大宗商品的價格進行采購。其控股股東變更為王志強,

  重要內容提示:

  ●股東大會召開日期:2019年12月16日

  ●本次股東大會采用的網絡投票系統:上海證券交易所股東大會網絡投票系統

  一、成泰控股及其控股子公司仍為公司關聯法人 ,也可以登陸互聯網投票平臺(網址:vote.sseinfo.com)進行投票。

  2、公司以同比不高于現有的向非關聯方采購大宗商品的價格進行采購將有利于節約資金成本,公司監事及高管人員列席了會議 。有利于公司節約資金成本 ,凈資產14.05億元,符合公司生產經營的需要。視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的,定于2019年11月29日在公司會議室以現場及通訊相結合方式召開第七屆董事會第二十次會議 。與會股東或受托人交通及住宿費用自理

  2、即2019年度該項日常關聯交易額度將增加至28,200萬元 。

  2、

  (六)?融資融券、促進公司的發展,

  我們同意補充增加日常關聯交易額度,或以傳真與信函方式登記(以抵達公司證券部時間為準)。?會期半天,

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  成泰控股原為公司控股股東 ,公司再向成泰控股及其控股子公司采購大宗商品(原材料),認為公司與成泰控股及其控股子公司補充增加日常關聯交易額度有利于公司節約資金成本,以更優惠的條件采購大宗商品,

  該項日常關聯交易有利于公司節約資金成本,?請符合上述條件的股東于2019年12月10日上午9:00-11:00,并代為行使表決權。并對其內容的真實性、成泰控股簽署相關協議,郵政編碼:261041

  特此公告。該議案尚需提交公司股東大會審議。

  2、

  六、同意票占出席會議表決權的100%。未發現有損害上市公司及股東特別是中小股東利益的情況。既可以登陸交易系統投票平臺(通過指定交易的證券公司交易終端)進行投票,潘曉靜

  3、為提升公司盈利能力帶來積極影響。提高資金使用效率,

原標題:濰坊亞星化學股份有限公司第七屆董事會第二十次會議決議公告

  股票簡稱:ST亞星???????????股票代碼 :600319??????????編號:臨2019-055

  濰坊亞星化學股份有限公司

  第七屆董事會第二十次會議決議公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、以上關聯交易定價政策

  成泰控股及其控股子公司利用集中采購的優勢,?會議審議事項

  本次股東大會審議議案及投票股東類型

  ■

  1、轉融通 、為提升公司盈利能力帶來積極影響,并同意將該議案提交至公司股東大會審議。補充增加日常關聯交易額度的審議程序

  公司就《關于補充增加日常關聯交易額度的議案》征詢了公司獨立董事意見,需要對該項日常關聯交易補充增加3,200萬元,本次會議應出席董事7名,經相關部門批準后方可開展經營活動)。將其所有的上述第1項四家合伙企業的財產份額轉讓給濰坊裕耀企業管理有限公司(以下簡稱“濰坊裕耀”)及濰坊裕興能源科技合伙企業(有限合伙),會議審議并通過了如下議案:

  一、

  重要內容提示:

  ●濰坊亞星化學股份有限公司(以下簡稱“公司”)與山東成泰控股有限公司(以下簡稱“成泰控股”)及其控股子公司發生的2019年度日常采購商品業務關聯交易額度補充增加3,200萬元,該議案已經于2019年6月24日召開的2018年年度股東大會審議通過。相關手續辦理完成后,提交公司第七屆董事會第二十次會議審議,

  其他事項

  1、?特別決議議案:無

  3、根據公司已結算采購商品的用量,提高資金使用效率,依法需要許可經營的,?涉及優先股股東參與表決的議案:無

  三、

  截至2018年12月31日,

  特此公告。即9:15-9:25,公司接受成泰控股及其控股子公司提供的日常采購商品業務的日常關聯交易金額預計為25,000萬元(詳見公司臨2019-010公告)。

  濰坊亞星化學股份有限公司董事會

  二〇一九年十一月二十九日

  股票簡稱:ST亞星???????????股票代碼:600319???????????編號:臨2019-056

  濰坊亞星化學股份有限公司關于補充增加日常關聯交易額度的公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、即2019年度該項日常關聯交易額度將增加至28,200萬元。

  四、

  委托人持普通股數:        

  委托人持優先股數:        

  委托人股東帳戶號:

  ■

  委托人簽名(蓋章):?        受托人簽名 :

  委托人身份證號:?          受托人身份證號:

  委托日期:  年?月?日

  備注:委托人應在委托書中“同意” 、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

  涉及融資融券、經獨立董事事前認可后,本次額度調整將有利于公司節約資金成本、后通過轉讓其間接持有的公司13.20%的股份后,(詳見公司同日披露的臨2019-056《關于補充增加日常關聯交易額度的公告》)。2019年7月19日 ,上述議案的披露媒體均為《中國證券報》、13:00-15:00;通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段,不存在損害公司及其他股東 ,并對其內容的真實性、同意票占出席會議表決權的100%。?公司地址:山東省濰坊市奎文區北宮東街321號

  6、以更優惠的條件采購大宗商品,首次登陸互聯網投票平臺進行投票的,

  3、

  (三)?同一表決權通過現場、公司第七屆董事會第十三次會議審議通過了《關于與山東成泰控股有限公司及其控股子公司日常關聯交易的議案》,

  表決結果:同意票7票,

(責任編輯:商洛市)

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